Praktyczne wdrożenie AML dla firm
Profesjonalne wsparcie dla biur rachunkowych, pośredników nieruchomości, kantorów oraz innych małych i średnich instytucji obowiązanych.
Pełna zgodność dokumentacji
Szkolenia AML/CFT
Ocena ryzyka firmy
Stworzenie procedury spełniającej wymogi ustawy AML w twojej firmie.
Praktyczna wiedza dla zespołu, przekazana przez certyfikowanego specjalistę AML/CFT.
Indywidualne podejście do analizy ryzyka w Twojej branży.
AML (Anti-Money Laundering) to system zasad i działa ń mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W Polsce obowiązki w tym zakresie wynikają przede wszystkim z tzw. ustawy AML i dotyczą nie tylko banków czy innych instytucji finansowych, ale również wielu podmiotów z sektora pozafinansowego.
Jeżeli Twoja działalność jest objęta ustawą AML, możesz być instytucją obowiązaną i mieć określone obowiązki dotyczące m.in. oceny ryzyka, identyfikacji i weryfikacji klientów, beneficjentów rzeczywistych, procedur wewnętrznych, szkoleń czy monitorowania transakcji. Postaw na praktyczne wdrożenie AML w twojej organizacji z IntoAML.
Co to jest instytucja obowiązana? Nie każda firma podlega ustawie AML. Wyjaśniamy, czym jest instytucja obowiązana i jakie rodzaje działalności zostały objęte ustawą. Katalog obejmuje m.in. banki, biura rachunkowe, doradców podatkowych, kantory i określone podmioty z innych sektorów.
Jakie obowiązki nakłada AML? Ocena ryzyka, identyfikacja i weryfikacja klienta, ustalenie beneficjenta rzeczywistego, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, monitorowanie stosunków gospodarczych czy raportowanie — sprawdź, które obowiązki mogą dotyczyć Twojej firmy.
Nasze Usługi
Praktyczna wiedza AML dopasowana do Twojej działalności.
Szkolenie AML nie powinno być tylko obowiązkiem do odhaczenia. Jego celem jest przede wszystkim to, aby osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków AML wiedziały, co robić, na co zwracać uwagę i jak reagować w praktyce.
Przygotowanie i aktualizacja procedur AML, zapewniające kompleksowy system zarządzania ryzykiem.
Profesjonalna ocena ryzyka AML dla instytucji, umożliwiająca identyfikację i ograniczenie potencjalnych zagrożeń.
Konsultacje dot. obowiązków AML oraz weryfikacja procesów w instytucjach, zapewniające zgodność z przepisami.
Dlaczego IntoAML
Profesjonalizm
Wspieramy instytucje w realizacji najwyższych standardów AML, łącząc bogactwo praktycznej wiedzy z metodologią AML stosowaną przez wiodące instytucje.
Skuteczność oparta na praktyce
Tworzymy kompleksowe rozwiązania AML, które nie tylko spełniają wymagania, ale zapewniają trwałą odporność instytucji.
Kompleksowość
Wspieramy naszych klientów w każdym etapie procesu, od weryfikacji ryzyka po kompleksowe szkolenia AML.