Co oferuje IntoAML dla firm
Wspieramy małe i średnie instytucje obowiązane w tworzeniu skutecznych rozwiązań w obszarze AML. Nasze rozwiązania łączą wiedzę z metodologią zgodną z obowiązującymi przepisami, zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność w każdym etapie procesu.
Szkolenia AML
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność oferowanych usług
W celu zapewnienia Klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług oraz ochrony na wypadek ewentualnych roszczeń, IntoAML posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).
Procedury i Procesy
Konsultacje AML
Wszystkie usługi oferowane przez IntoAML zapewniane są przez Doświadczonego SPECJALISTĘ w dziedzinie AML/CFT dla rynku finansowego.
Ocena Ryzyka AML dla firmy
Szkolenia AML dla twojej firmy
Wsparcie w zakresie zgodności z przepisami AML i kwalifikacja kadry w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy prawa oraz wytyczne instytucji nadzoru nad AML.
Szkolenie AML nie powinno być tylko obowiązkiem do odhaczenia. Jego celem jest przede wszystkim to, aby osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków AML wiedziały, co robić, na co zwracać uwagę i jak reagować w praktyce.
W Into AML przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dostosowane do specyfiki działalności oraz poziomu wiedzy uczestników.
Co obejmuje szkolenie AML?
Zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. W zależności od potrzeb może obejmować m.in.:
-
podstawowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
-
obowiązki instytucji obowiązanej,
-
ocenę ryzyka,
-
KYC i identyfikację klienta,
-
beneficjenta rzeczywistego,
-
stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
-
rozpoznawanie sytuacji podwyższonego ryzyka,
-
obowiązki związane z dokumentowaniem,
-
praktyczne przykłady i sytuacje mogące wystąpić w codziennej pracy.
Nie korzystamy z jednego, identycznego programu dla każdej firmy. Zakres szkolenia może zostać dopasowany do rodzaju działalności, obowiązków oraz poziomu wiedzy uczestników.
Chcesz ustalić, jakie szkolenie będzie odpowiednie dla Twojej firmy?
Szkolenia Online
Szkolenie może zostać przeprowadzone w pełni zdalnie, bez konieczności organizowania spotkania stacjonarnego.
To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w przypadku firm, których pracownicy lub współpracownicy pracują w różnych lokalizacjach.
Szkolenia Stacjonarne
Możliwe jest również przeprowadzenie szkolenia stacjonarnie w siedzibie firmy lub w innym uzgodnionym miejscu.
Bezpośredni kontakt pozwala na omówienie konkretnych przypadków i problemów występujących w codziennej działalności.
Procedura AML
Procedura AML dopasowana do Twojej działalności.
Jeżeli Twoja firma jest instytucją obowiązaną, odpowiednio przygotowana dokumentacja AML jest jednym z podstawowych elementów systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
IntoAML przygotowuje procedury AML dopasowane do rodzaju działalności, skali przedsiębiorstwa oraz rzeczywistych procesów zachodzących w firmie.
Nie tworzymy dokumentacji wyłącznie po to, aby znajdowała się w segregatorze.
Naszym celem jest przygotowanie rozwiązania, które będzie zrozumiałe, praktyczne i możliwe do stosowania w codziennej pracy.
Czym jest procedura AML?
Procedura AML określa sposób, w jaki instytucja obowiązana realizuje obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Procedura przygotowana dla małego biura rachunkowego nie powinna wyglądać tak samo jak dokumentacja dużej instytucji finansowej.
W razie potrzeby możemy również przeprowadzić szkolenie lub konsultację dotyczącą wdrożenia przygotowanej dla Państwa firmy procedury AML.
Masz już procedurę AML?
Nie musisz przygotowywać wszystkiego od początku.
Jeżeli Twoja firma posiada już dokumentację AML, możemy ją przeanalizować i zaktualizować.
W ramach przeglądu możemy sprawdzić m.in.:
-
czy dokumentacja odpowiada aktualnemu zakresowi działalności,
-
czy uwzględnia rzeczywiste procesy funkcjonujące w firmie,
-
czy prawidłowo określa odpowiedzialność poszczególnych osób,
-
czy uwzględnia rozpoznane ryzyka,
-
czy wymaga aktualizacji w związku ze zmianami przepisów,
-
czy jest możliwa do zastosowania w praktyce.
Jak wygląda współpraca z IntoAML?
Poznajemy Twoją działalność
Na początku ustalamy, czym zajmuje się firma, jakie usługi świadczy, z jakimi klientami pracuje i jak wyglądają podstawowe procesy.
Określamy zakres obowiązków
Analizujemy, jakie wymagania AML dotyczą Twojej działalności.
Analizujemy ryzyko
Uwzględniamy czynniki ryzyka dla Twojej działalności.
Przygotowujemy procedurę
Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy dokumentację.
Wyjaśniamy sposób stosowania
Procedura powinna być zrozumiała dla osób, które będą z niej korzystać. W razie potrzeby możemy również przeprowadzić szkolenie lub konsultację dotyczącą jej wdrożenia.
Konsultacje AML
Zapewnij swojej firmie pełną zgodność i bezpieczeństwo dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu.
Nasze konsultacje to nie tylko teoria, to praktyczne rozwiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu. Pomagamy zrozumieć zawiłe przepisy, minimalizować ryzyko kar oraz budować procesy, które realnie chronią Twoją organizację przed nadużyciami finansowymi.
W czym możemy pomóc?
Jak wygląda konsultacja?
- Interpretacja przepisów ustawy AML oraz wytycznych GIIF dla danej branży
- Analiza nietypowych transakcji i zachowań klientów
- Weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO)
- Ocena skuteczności wdrożonych środków bezpieczeństwa
- Analiza wstępna potrzeb Twojej firmy
- Spotkanie online lub stacjonarne z ekspertem
- Szczegółowa diagnoza problemu i omówienie ryzyk
- Przygotowanie rekomendacji i ścieżki postępowania
- Wsparcie w implementacji sugerowanych zmian
Ocena Ryzyka AML firmy
Fundament skutecznego systemu AML
Co uwzględnia ocena ryzyka?
- Rodzaj klientów i ich rezydencję
- Obszary geograficzne działalności
- Produkty, usługi i kanały dostaw
- Transakcje i ich specyfikę
- Stosowane procedury wewnętrzne
Czym jest ocena ryzyka?
Ocena ryzyka AML to proces identyfikacji i analizy zagrożeń związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, na jakie narażona jest Twoja instytucja. Pozwala na optymalne dopasowanie środków bezpieczeństwa do realnego poziomu ryzyka.
Dlaczego jest tak ważna?
Ocena ryzyka jest fundamentem całego systemu AML. Bez niej niemożliwe jest skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem firmy. Pozwala uniknąć dotkliwych kar finansowych, chroni reputację marki oraz zapewnia pełną zgodność z wymogami GIIF.
Jak pracujemy?
1
Audyt wstępny
Analizujemy obecną strukturę i procesy w firmie.
2
Analiza ryzyk
Definiujemy kluczowe zagrożenia specyficzne dla branży.
3
Raportowanie
Przygotowujemy szczegółową dokumentację oceny ryzyka.
4
Wdrożenie
Pomagamy zintegrować wyniki z procedurami AML.
Indywidualne podejście: Każdą ocenę ryzyka budujemy od podstaw, biorąc pod uwagę unikalną charakterystykę Twojego biznesu i specyfikę rynku, na którym operujesz.