Dowiedz się czym jest IntoAML i do kogo kieruje swoje usługi?
IntoAML to projekt specjalizujący się w praktycznym wsparciu przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Naszym celem jest tworzenie rozwiązań, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie dopasowane do rzeczywistego sposobu funkcjonowania firmy.
Wierzymy, że AML nie powinien być zbiorem niezrozumiałych dokumentów, lecz przejrzystym systemem, który pomaga instytucjom obowiązanym prawidłowo realizować swoje obowiązki.
Praktyczne podejście
Tworzymy rozwiązania AML dopasowane do rzeczywistej działalności przedsiębiorstwa, a nie uniwersalne szablony dokumentów.
Ekspercka wiedza
Łączymy znajomość przepisów z doświadczeniem w obszarze AML/CFT, pomagając instytucjom obowiązanym prawidłowo realizować ich obowiązki.
Indywidualna współpraca
Każdą usługę poprzedzamy analizą potrzeb klienta, dzięki czemu szkolenia, procedury i oceny ryzyka odpowiadają specyfice jego działalności.
Kto stoi za IntoAML?
Nazywam się Maksym i jestem założycielem IntoAML. Projekt ten powstał z przekonania, że obowiązki AML można wdrażać w sposób praktyczny, zrozumiały i dopasowany do realiów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Na co dzień zdobywałem doświadczenie, odpowiadając za obszar AML w instytucjach obowiązanych – od tworzenia i aktualizacji procedur, przez ocenę ryzyka i tworzenie systemów monitoringu transakcji, po bieżące wsparcie w zakresie zgodności z ustawą AML. Dzięki temu wiem, z jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorcy oraz jak przekładać wymagania regulacyjne na rozwiązania, które rzeczywiście działają w praktyce.
Wybrane kwalifikacje
- Certyfikat CAMS od renomowanego ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) – międzynarodowa certyfikacja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Certyfikat ACO (Approved Compliance Officer) od Instytutu Compliance Sp. z o.o. - uznanej instytucji szkoleniowej z zakresu zapewniania zgodności w Polsce
- Studia prawnicze stanowiące bazę do interpretacji przepisów, wytycznych oraz stanowisk nadzoru finansowego dla odpowiedniego typu organizacji.
- Studia podyplomowe z zakresu zarządzania – posiadanie kompetencji organizacyjnych i zarządzania procesami w przedsiębiorstwach.
Należy również podkreślić udział w wielu szkolenia i konferencjach dotyczących wdrażania ram przeciwdziałania praniu pieniędzy w organizacjach.
Praktyczne doświadczenie
Moje doświadczenie opiera się na latach praktyki w instytucjach obowiązanych, gdzie odpowiadałem za pełen cykl zarządzania zgodnością AML/CFT. Od projektowania ram kontrolnych, przez wdrażanie zaawansowanych procedur KYC/CDD, aż po przeprowadzanie kompleksowych ocen ryzyka instytucjonalnego.
W IntoAML łączę praktyczne doświadczenie zdobyte w obszarze AML/CFT z wiedzą z zakresu prawa oraz nauk o zarządzaniu. Swoją pracę opieram na krajowych regulacjach i międzynarodowych standardach przeciwdziałania praniu pieniędzy, co potwierdza uzyskany tytuł CAMS oraz ACO.
IntoAML świadczy usługi konsultingowe, szkoleniowe oraz doradcze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Nie świadczymy usług zastrzeżonych dla zawodów adwokata i radcy prawnego, w szczególności nie sporządzamy opinii prawnych oraz nie reprezentujemy klientów przed sądami ani organami administracji publicznej. Usługi Into AML obejmują praktyczne wsparcie we wdrażaniu i stosowaniu obowiązków AML/CFT oraz konsultacje dotyczące zgodności z przepisami AML.
Budowa AML w organizacji ma mieć określony cel praktyczny
Nie dostarczam teoretycznych elaboratów. Moim celem jest wypracowanie mechanizmów, które naturalnie wpisują się w operacyjną stronę Państwa biznesu, zapewniając pełne bezpieczeństwo regulacyjne bez zbędnej biurokracji.