AML w biurze rachunkowym, kantorze, pośrednictwie obrotu nieruchomościami
Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie są identyczne dla każdej instytucji obowiązanej. Ich zakres, sposób wdrożenia oraz poziom szczegółowości procedur zależą bezpośrednio od specyfiki branży, skali działalności oraz charakteru przeprowadzanych transakcji. Dlatego przygotowaliśmy odrębne opracowania, które pomogą Ci zrozumieć jak powinien wyglądać dobrze wdrożony AML w kantorze i biurze rachunkowym.
Dlaczego branża ma znaczenie?
Każdy sektor gospodarki niesie ze sobą inne ryzyka. Inne zagrożenia występują w obrocie gotówkowym w kantorze, a inne przy długofalowej obsłudze księgowej przedsiębiorstwa. Aby system AML był skuteczny i przeszedł pozytywnie kontrolę, musi być on "szyty na miarę", co oznacza, że:
- przeprowadzono indywidualną ocenę ryzyka dla konkretnego modelu biznesowego,
- procedury uwzględniają typowe dla danej branży schematy prania pieniędzy,
- pracownicy wiedzą, na jakie "czerwone flagi" zwracać uwagę w codziennej pracy.
To właśnie dlatego nasze moduły są dostosowane do unikalnych potrzeb biur rachunkowych, kantorów oraz pośredników nieruchomości.
Co znajdziesz w poszczególnych modułach?
Przygotuj firmę zanim pojawi się kontrola
Brak wdrożonych procedur lub ich niedostosowanie do specyfiki branży to najczęstszy powód nakładania kar przez organy kontrolne. Nie ryzykuj – wybierz moduł odpowiadający Twojej branży i zyskaj pewność, że Twoje procedury s ą zgodne z aktualnymi wymogami prawa.